У Києві викрили зловмисників, які намагалися привласнити понад 13 млн грн з чужих рахунків
Двоє осіб були звинувачені правоохоронцями у спробі здійснити масштабну аферу, спрямовану на незаконне списання понад 13 мільйонів гривень з банківських рахунків громадян.
Схема шахрайства
Як повідомила Київська міська прокуратура, 44-річна жінка разом із 43-річним чоловіком отримували відомості про валютні рахунки в українських банках, які належать особам, пов’язаним з Росією та Білоруссю. Через обмеження зняти кошти з цих рахунків законно неможливо, за винятком боргових зобов’язань, підтверджених виконавчими документами.
Для отримання грошей вони підробили документи про нібито стягнення боргів та подали їх до виконавчої служби Києва. Завдяки цьому вони намагалися привласнити:
- 5,2 млн грн
- 4,8 млн грн
- 3,1 млн грн
Викриття злочинної діяльності
Працівники виконавчої служби вчасно виявили фальшиві документи, що дозволило запобігти незаконному перерахуванню коштів.
Ролі в афері
Головна підозрювана не лише виступала як “кредитор”, але й залучала інших осіб, які за певну винагороду погоджувалися грати роль “позичальників”, що мали вигадані борги.
Продовження розслідування
Фігурантам справи було повідомлено про підозру за наступними статтями:
- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України – замах на шахрайство в особливо великих розмірах
- ч. 3, 4 ст. 358 КК України – підроблення документів
За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
