Судовий процес щодо ексголови Нацбанку
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) передали до суду справу про корупційні дії, в яких звинувачується колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко. Йдеться про схему відмивання коштів з державного банку.
Подробиці справи
Слідство стверджує, що Кирило Шевченко, перебуваючи на посаді голови правління «Укргазбанку» з 2014 по 2020 рік, організував схему виведення коштів під виглядом оплати за посередницькі послуги. Ці послуги, за даними НАБУ, існували лише на папері.
Кошти вкладників «Укргазбанку» розміщувалися на депозитах без жодної участі посередників. Однак, банк на підставі підроблених документів здійснював виплати фіктивним посередникам, які не надавали жодних реальних послуг.
Ключові фігури в схемі
До участі у схемі були залучені фізичні особи-підприємці, самозайняті особи та юридичні компанії, більшість з яких створили виключно для цієї мети. За час існування схеми, банк здійснив понад тисячу трансакцій на суму понад 206 мільйонів гривень для 52 фіктивних посередників.
Обвинувачені особи
До списку обвинувачених входять:
– Колишній голова правління «Укргазбанку», тобто Кирило Шевченко.
– Ексзаступник голови правління банку, який обіймав також посаду заступника міністра юстиції з 2016 до 2019 року.
– Колишні керівники департаментів банку.
– Екс-директор обласної дирекції банку.
– Троє фіктивних партнерів банку, один з яких був першим заступником Генерального прокурора.
Кримінальні статті
Дії фігурантів кваліфікують за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються привласнення або розтрати майна, створення злочинної організації, відмивання грошей та службового підроблення.
Ця справа стала однією з найгучніших в Україні, привертаючи увагу громадськості та підкреслюючи важливість боротьби з корупцією. Залишається сподіватися, що судовий процес допоможе пролити світло на всі обставини цієї справи та винні отримають справедливе покарання.
