Корупційний скандал у НАБУ: приховані мільйони у криптовалюті
Згідно з розслідуванням “Українських новин”, виявлено, що близько 20 працівників НАБУ стали учасниками резонансного корупційного скандалу. Їхні декларації з криптовалютами містять недостовірні або фейкові дані, що вказує на можливі махінації із приховуванням грошей сумнівного походження у криптогаманцях.
Результати дослідження декларацій
Розслідування виявило, що 23 декларації працівників НАБУ містять згадки про криптовалюту. У 15 з них вказані недостовірні дані, а ще у двох — приховані адреси криптогаманців, перевірити які неможливо. Це може вказувати на те, що замість боротьби з корупцією, НАБУ стало її частиною, приховуючи мільйони у криптовалюті.
Найбільші порушення
Одним з найбільших порушників виявився старший детектив Олександр Риковцев. Його дружина, за даними декларації, у 2016 році придбала біткоїни на понад 1 млн доларів за сьогоднішніми цінами. Однак, згідно з сервісами відстеження транзакцій, з цим гаманцем не здійснювалось жодних операцій.
Сумнівні транзакції
Ще один детектив, Станіслав Браверман, задекларував купівлю криптовалют на 1.39 млн грн, які він потім нібито продав на 1.32 млн грн. Це нагадує легалізацію корупційних коштів: гроші, які не можна простежити, заводяться в неіснуючий гаманець, а потім виводяться на картку. Крім того, Браверман придбав цінні папери на понад 1 млн 270 тис. грн, що викликає підозри з огляду на його державну зарплатню.
Підозри щодо легалізації коштів
Третім у списку є Олександр Мойсеєв, який задекларував купівлю криптовалюти на 820 тис. грн в один день та її продаж на 757 тис. грн наступного. Це викликає підозри на легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. Як і у попередніх випадках, Мойсеєв придбав цінні папери на значну суму, що не відповідає його заробітку.
Відсутність даних про криптогаманці
Багато учасників антирейтингу також задекларували фейкові криптогаманці, на яких відображені суми до 1 млн гривень. Журналісти вважають, що їхня криптовалюта може бути використана для майбутніх фінансових маніпуляцій.
Ці та інші скандали остаточно підірвали довіру до НАБУ як до антикорупційного органу.
