Крупна шахрайська афера із закупівлями дронів для ЗСУ
Дрони, як відомо, відіграють важливу роль у захисті від агресора. Проте, не всі з них доходять до місця призначення, через що виникають небезпечні шахрайські схеми, які збагачують спритників на потребах Збройних Сил України.
Офіс Генерального прокурора України виявив та знищив організовану групу, яка привласнила понад сотню дронів, призначених для ЗСУ, та ошукала продавців на 11 мільйонів гривень. Три особи отримали підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, яке здійснювала організована група в умовах воєнного стану.
Організація злочинної схеми
Слідство встановило, що керівником цієї групи був житель Тернополя, який залучив до протиправної діяльності ще двох осіб. Зловмисники входили в довіру до волонтерів та військових, пропонуючи їм квадрокоптери за привабливими цінами з-за кордону.
Для уникнення підозр, вони зареєстрували фіктивного підприємця і спочатку постачали невеликі партії товару з частковою передплатою. Після цього шахраї пропонували замовникам більші партії за ще нижчою ціною, але вже з повною передплатою. Як тільки гроші надходили на рахунки, шахраї просто зникали, обриваючи всі контакти з покупцями.
Виведення коштів і подальші дії
Отримані кошти відразу направлялися на криптогаманці або рахунки фіктивних підприємств, звідки спільники знімали їх та ділили між собою. Правоохоронці відстежили та задокументували всі такі фінансові транзакції.
Також фігуранти ошукали і продавців дронів. Спочатку купували невеликі партії з відстрочкою оплати, а потім, після розрахунку, замовляли більше, обриваючи всі контакти заборгованими сумами. За дев’ять місяців їм вдалося ошукати щонайменше дев’ять осіб на загальну суму 10,7 мільйона гривень.
Розслідування та обшуки
У рамках розслідування провели обшуки в Києві, Тернополі та Львові. Під час цих обшуків було вилучено 53 квадрокоптери DJI Mavic, дорогоцінні метали, значну суму готівки в різній валюті, автомобілі, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фінансові звітності та інші докази.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних осіб. Операція з ліквідації злочинної групи свідчить про серйозність проблеми шахрайства на державних закупівлях у військовий час.
