Інсайдерська афера: як колишній радник Міноборони та екснардеп ошукали оборонне відомство
Правоохоронці викрили велику схему шахрайства, що стосується закупівлі військової форми. Підозри падають на колишнього радника Міністерства оборони, а також колишнього народного депутата і його сина.
Деталі злочинної схеми
Слідство встановило, що колишній радник екс-заступника міністра оборони, змовившись з нардепом II-IV скликань, вирішили привласнити бюджетні кошти через замовлення понад мільйон комплектів одягу для воїнів України. Угоди були укладені в 2022 році за завищеними тарифами.
У схемі також фігурують син депутата та іноземець, відомий міжнародний шахрай, якого раніше судили у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії.
Етапи реалізації схеми:
- Шахрай знайшов текстильний холдинг у Туреччині та пообіцяв допомогу в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам з українськими посадовцями.
- Турецька сторона оцінила вартість виготовлення понад мільйона комплектів у 25,6 мільйонів доларів і надала довіреність шахраю для представлення їх інтересів.
- Посередник уклав з Міноборони 5 контрактів на суму понад 35 мільйонів доларів, а потім підписав угоди з турецьким холдингом на 25,6 мільйонів доларів.
Слідство підкреслює, що понад 10 мільйонів доларів різниці повинні були бути розподілені між посередником, радником екс-заступника міністра та екснардепом, який сприяв укладанню контрактів.
Шахрай передав турецькій стороні 10 мільйонів доларів завдатку. Після доставки форми в Україну, він припинив зв’язок з ними і не виплатив їм ще понад 10 мільйонів доларів.
На що були витрачені гроші
Правоохоронці повідомляють, що учасники афери використали отримані кошти на купівлю розкішних автомобілів та нерухомості як в Україні, так і за кордоном.
Під час розслідування було проведено 38 обшуків у місцях проживання та роботи осіб, що брали участь у схемі. Було вилучено документи, автомобілі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які містять докази злочинів.
Можливі наслідки для підозрюваних
Раднику екс-заступника міністра оборони, екснардепу та його сину пред’явлено підозри в шахрайстві в особливо великих розмірах, здійсненому групою осіб, яке карається до 12 років позбавлення волі згідно з українським законодавством. Наразі вирішується питання про арешт майна підозрюваних.
