Розкриття корупційної схеми в нафтопереробній галузі
У результаті масштабного розслідування, українські правоохоронці виявили схему привласнення та “відмивання” коштів у розмірі майже 5,8 мільярдів гривень, що належать одному з найбільших нафтопереробних концернів країни. Під час численних обшуків було вилучено важливу документацію, комп’ютерну техніку та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність.
Обставини справи
Згідно з інформацією, правоохоронні органи повідомили, що доходи від продажу пального були фактично перенаправлені на рахунки підприємств, що входять до фінансово-промислової групи. Раніше керівник концерну був оголошений у міжнародний розшук. Його ім’я не розголошується, але за даними джерел, мова йде про “Укртатнафту” та Олександра Ярославського, якого підозрюють в організації злочинної схеми.
Сутність шахрайства
Підконтрольні компанії укладали угоди з “Укртатнафтою” на поставку нафтопродуктів, за які не здійснювали оплату. Замість цього, кошти легалізовували через серію фіктивних угод. У цій схемі брали участь кілька співучасників, серед яких:
- заступник Ярославського;
- начальник одного з управлінь;
- шість підприємців.
Правові заходи
Дев’ятьом особам було висунуто звинувачення у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, що вчинено організованою групою в особливо великих розмірах. Також накладено арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, що пов’язана з екс-керівником, а також на корпоративні права декількох підприємств.
Подальші дії
Розслідування виявило, що кошти від продажу пального переважно переводилися на фіктивні угоди підприємствам однієї фінансово-промислової групи. 29 травня оперативники провели 49 обшуків у офісах та за місцем проживання топменеджерів та посадовців групи компаній у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Було вилучено документацію, комп’ютерну техніку та інформаційні накопичувачі. Слідство триває.
Ця справа привернула велику увагу громадськості та стала ще одним прикладом боротьби з корупцією в Україні.
